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违反相关规定365体育: 随行付支付被罚590万
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违反相关规定 随行付支付被罚590万

时间:03-06 22:28 阅读:4532次 转载来源:新京报

  记者从中国人民银行营业管理部(北京)网站获悉,随行付支付有限公司因违反相关规定,收到了央行罚单。

  具体来看,公示表指出,随行付支付有限公司违法行为类型为“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”。

  根据公示表,随行付支付有限公司未按规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项的规定,处以140万元罚款;未按规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第二项规定,处以40万元罚款;未按照规定报送可疑交易报告,365在线体育投注,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第三项规定,处以50万元罚款;为身份不明的客户提供服务或与其进行交易,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第四项规定,处以360万元罚款。合计处以590万元罚款。

  此外,公示表还显示,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项、第二项、第三项、第四项规定,对随行付支付有限公司两名相关责任人共处以31万元罚款。

(文章来源:新京报)

(责任编辑:DF506)

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